本文聚焦雅图高新材料股份有限公司于2025年3月19日召开的第二届董事会第十九次会议，详细介绍了会议的出席情况、审议通过的多项议案、独立董事意见、会议通知方式及召开方式等内容。
据2025年3月21日消息，雅图高新材料股份有限公司在2025年3月19日成功召开了第二届董事会第十九次会议。此次会议严格遵循相关法律法规的要求，整个流程合法合规。应出席董事共有5人，而实际情况是，5位董事均出席并授权出席了本次会议，确保了会议的顺利进行。
在会议期间，董事们认真审议并通过了多达15项议案。这些议案涵盖了公司运营的多个重要方面，具体如下：《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，对过去一年总经理的工作进行全面总结和评估；《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，回顾董事会过去一年的工作成果；《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》，展现独立董事的履职情况；《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，呈现公司过去一年的经营业绩和财务状况；《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，对过去一年的财务收支进行核算和总结；《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，关乎股东的切身利益；《关于公司的议案》，评估公司内部控制的有效性；《关于公司的议案》，明确公司非经常性损益情况；《关于公司的议案》，对公司财务状况进行审计；《关于公司2025年度财务预算方案的议案》，为新一年的财务工作制定规划；《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年发生额预计情况的议案》，对关联交易进行规范和预测；《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，为公司的资金需求提供保障；《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，提高资金的使用效率；《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，确保公司审计工作的顺利开展；《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，为股东会的召开做好准备。
值得注意的是，在这些议案中，部分议案需要提交股东会进行进一步审议，而部分议案则无需提交。公司的独立董事杨标、吕水列对相关议案进行了认真审查，并发表了同意的独立意见，这表明他们对这些议案的认可和支持。
此次会议的通知于2025年3月8日以书面方式正式发出，保证了各位董事有足够的时间了解会议内容和做好准备。会议召开方式为现场会议，由董事长冯兆均亲自主持，全体监事及高级管理人员也列席了会议，共同见证了这一重要时刻。
雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议的情况，包括会议的合法性、出席人员、审议通过的15项议案、独立董事意见、会议通知和召开方式等。此次会议的各项决策将对公司的未来发展产生重要影响，部分议案待股东会审议后将进一步推动公司的运营和管理。
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